Nu mai puțin de trei cazuri de evaziune fiscală au fost depistate în ziua de vineri, de către Biroului de combatere a delictelor silvice, împreună cu specialişti din cadrul I.T.R.S.V. Suceava, Garda de Mediu, ITM şi Garda Financiară în județul Suceava.

În cadrul tematicii de supraveghere și control al achizițiilor intracomunitare de bunuri și servicii efectuate de agenții economici din județul Suceava, Garda Financiară a efectuat în luna martie verificări la mai mulți agenți economici care au efectuat achiziții de materiale de construcții și legume-fructe.

Poliţiştii din cadrul Biroului de Combatere a Delictelor Silvice împreună cu  cei din cadru Serviciului de Investigare a Fraudelor și specialişti silvici din cadrul I.T.R.S.V. Suceava, comisari din cadrul Gărzii Financiare Suceava  şi inspectori din cadrul I.T.M. Suceava au depistat nereguli extrem de grave în acte la o societate comercială din Sadova.

Un bărbat din comuna Ciocăneşti a fost dat ieri în urmărire penală pentru evaziune fiscală, creând un prejudiciu de o jumătate de miliard de lei vechi.

Unui rădăuţean i s-a deschis dosar penal pentru că transporta persoane pe ruta Bacău-Anglia fără bilete de călătorie.

La propunerea I.P.J. Suceava au fost daţi în urmărire penală patru bărbaţi din municipiul Suceava pentru evaziune fiscală.

Reprezentanţii unei societăţi comerciale care efectuau transporturi pentru o firmă de panificaţie, au comercializat făina şi tărîţea de grîu fără a înregistra încasările.

La 15.09.2010, la propunerea IPJ Suceava, Parchetul de pe lîngă Judecătoria Suceava a confirmat începerea urmăririi penale faţă de o suceveancă de 32 ani pentru săvîrşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Un sucevean, administrator la o societate comercială este cercetat penal pentru că la 23.04.2009, a încheiat un contract de prestări servicii în construcţii, fără a înregistra în contabilitate veniturile obţinute din lucrările efectuate, conform contractului de execuţie încheiat.

Un cetăţean turc a fost dat în urmărire penală pentru înşelăciune şi evaziune fiscală, începînd cu data de 20.08.2010. Acesta a păcălit 107 de persoane din judeţ cu un loc de muncă în Germania, în schimbul unei sume de bani.

Parchetul de pe lîngă Judecătoria Suceava a confirmat începerea urmăririi penale faţă de un bărbat de 69 ani din municipiul Suceava, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. Acesta a evidenţiat în mod fictiv un salariu pentru a se sustrage de la plata impozitului pe impozit. Ulterior, timp de mai bine de doi ani, acesta nu a evidenţiat nici o operaţiune comercială efectuatp, creînd un prejudiciu de 12.758 lei.

Un bărbat de 61 de ani din Câmpulung Moldovenesc este cercetat penal pentru că nu a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii veniturile realizate din comercializarea cantităţii de 597,26 mc material lemnos şi a unui autoturism de teren.

Un bărbat de 58 de ani din Dorna Candrenilor este cercetat penal pentru evaziune fiscală, acesta vînzînd în piaţa din comuna Vereşti cantităţi de material lemnos fără a declara fiscal veniturile realizate, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în valoare de 2.989,71 lei.

Parchetul de pe lîngă Judecătoria Suceava a confirmat luni începerea urmăririi penale, în dosarul penal privind pe S. Kasim, cetăţean turc cu reşedinţa în municipiul Suceava, pentru evaziune fiscală. El a încheiat în cursul lunii octombrie 2007 un antecontract de vînzare-cumpărare cu o altă societate comercială din Constanţa, pentru un teren de 418 mp. Ulterior, la în încheierea contractului, cetăţeanul nu a emis factură pentru suprafaţa reală cumpărată.

Doi administratori din Suceava s-au sustras de la plata impozitului şi TVA-ului pe o perioadă de aproape şapte luni. Unul dintre ei a continuat să administreze societatea deşi a fost înlăturat de la "conducere" de mult.

Prejudiciul cauzat de bărbat pentru falsificarea documentelor de însoţire a materialului lemnos livrat este de 12.452 lei.

Doi bărbaţi, administrator şi contabil, sunt cercetaţi penal pentru completarea unei facturi false cu cheltuieli fictive. Prejudiciul creat de ei este de 1.470 lei, recuperat pe parcursul cercetărilor.

Un bărbat din Liteni a vrut să ţină la saltea banii care ar fi revenit taxelor şi impozitelor impuse de stat, neplătindu-şi TVA-ul în valoare de 7.106 lei şi a impozitului pe profit de aproape 1000 lei.

Patronul unei societăţi comerciale din Câmpulung Moldovenesc a evitat pe cît posibil o întîlnire cu Finanţele, nedeclarîndu-şi veniturile. Prejudiciul total este 604.475,77 lei.

Femeia de 39 de ani, asociat şi administator la o societate comercială din Suceava, nu a înregistrat aprovizionări cu mărfuri în valoare de 17.030 lei şi nici veniturile obţinute în urma acestora. Prejudiciul se ridică la suma de 7.487 lei.