O femei de 44 de ani, administrator al unei societăţi comerciale, a fost dată în urmărire penală pentru o filă CEC fără acoperire, folosită drept garanţie.

Un bărbat de 45 ani din municipiul Suceava s-a ales cu dosar penal pentru infracţiune la Legea CEC-ului.

Joi, 22.07.2010, Parchetul de pe lîngă Judecătoria Suceava a dispus începerea  urmăririi penale, faţă de un bărbat de 35 ani, din municipiul Bacău, judeţul Bacău, pentru că a  emis o filă CEC, fără disponibil în cont şi cu dată falsă.

Cei administratori sunt anchetaţi pentru că au completat mai multe file CEC fără informaţii esenţiale în perioada 2006-2008.

O femeie de 42 de ani este urmărită penal pentru semnarea a nouă file CEC pentru plata de debite către furnizorii de mărfuri, file care nu au fost completate corespunzător. Femeia nu deţinea suma notată şi nu a inclus nici date esenţiale.

Un sucevean de 40 de ani este cercetat penal pentru emiterea a şase file CEC cu dată falsă.

Administratorul unei societăţi a încercat să prejudiceze o societate comericală din Dămuşca şi un Ocol Silvic, prejudiciul total fiind de 19.334,68 lei.

Parchetul de pe lîngă Judecătoria Suceava a confirmat recent începerea urmăririi penale, în dosarul penal faţă de un bărbat în vîrstă de 40 ani, din municipiul Suceava, pentru săvîrşirea infracţiunilor de emitere de file cec fără a asigura disponibilul necesar în cont.

Prejudiciul total al acţiunilor ilegale comise de inculpat este de 4058,51 lei.