Un roman, un ucrainean si doua firme , trimise in judecata pentru contrabanda cu tigari

Tigarile erau ascunse in interiorul unor busteni, ajungand cu tirul in Baia Mare.

poza
Un roman, un ucrainean si doua firme , trimise in judecata pentru contrabanda cu tigari

Un roman, un ucrainean si doua firme au fost trimisi in judecata pentru mai multe infracţiuni de contrabandă în formă agravată, de complicitate la o infracţiune de contrabandă în formă agravată, evaziune fiscală, complicitate la aceasta şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
In perioada ianuarie 2013 – 28 iunie 2013, o reţea infracţională formată din cetăţeni români şi ucraineni au conceput şi aplicat o modalitate inedită de a introduce şi tranzita pe teritoriul României mari cantităţi de ţigări provenind din contrabandă, fără a supune aceste bunuri regimului vamal, în vederea comercializării acestora şi obţinerii de venituri considerabile.Procurorii au stabilit că mecanismul pus la cale consta în încărcarea şi ascunderea ţigărilor în interiorul unor buşteni de conifere, care erau în prealabil scobiţi cu utilaje speciale, în curtea expeditorului din Ucraina, iar apoi erau amestecaţi cu alţi buşteni normali şi expediaţi pe cale feroviară, în unul sau mai multe vagoane, în România, pe ruta PTF Vicşani – Gara Dorneşti şi apoi depozitul firmei administrată de inculpatul român.Din acest punct, cunoscând adevăratul conţinut al mărfii, după ce se ocupa de toate formalităţile necesare obţinerii liberului de vamă, constând inclusiv în achitarea taxelor vamale şi de import, administratorul firmei descărca materialul lemnos, cu ajutorul infrastructurii specializate aparţinând societăţii sale, din vagoane în TIR-uri şi organiza expediţia acelor buşteni pe cale rutieră până în Baia Mare.

Aici, inculpatul cetăţean ucrainean închiriase în numele unei societăţi fantomă pe care o administra alături de inculpatul cetăţean român (cetăţeanul ucrainean era administrator de fapt şi de drept, iar cetăţeanul român era administrator de fapt), o hală la periferia oraşului, în care buştenii erau preluaţi, descărcaţi, ţigările scoase din ei şi apoi buştenii erau distruşi şi transformaţi în rumeguş cu ajutorul unor utilaje de tocat buşteni.Cetățeanul român a oferit acces pentru societatea fantomă importatoare la toată gama de facilităţi fizice şi juridice, atât necesare cât şi conexe desfăşurării activităţii de import masă lemnoasă din Ucraina pe cale feroviară, pe care firma sa o dobândise în mulţi ani de activitate, constând în aceeaşi clientelă, colaboratori, infrastructură, birou vamal şi mod de operare.însuşirea masei lemnoase, importate din Ucraina de societatea fantomă în cadrul a 12 importuri, ulterior obţinerii liberului de vamă, în patrimoniul firmei românului, pentru ca parte din ea, ce conţinea „încărcătura specială”, să poată fi expediată apoi către destinaţia susmenţionată cât şi pentru a diminua din punct de vedere al cheltuielilor deductibile obligaţiile financiare ale firmei administrate de român, a fost simulată şi evidenţiată prin multiple conduite ilegale de natură financiar-contabilă şi silvică cum ar fi înregistrarea direct în contabilitate a unor declaraţii vamale de import, pentru o parte din marfa importată de firma fantomă, în lipsa unui raport juridic liant care să justifice acest „transfer”; efectuarea unor operaţiuni fictive de „stornare” a înregistrărilor susmenţionate, în condiţii nelegale şi fără ca marfa ori banii plătiţi pe aceasta să fie restituiţi, operaţiuni ce aveau doar scopul „reglării” contabilităţii după descoperirea ţigărilor de contrabandă; înregistrarea unui număr de 12 facturi fictive emise în intervalul martie-iulie 2013, de către firma fantomă prin administratorul cetăţean ucrainean, prin care se consemna vânzarea celeilalte părţi a masei lemnoase provenind din Ucraina către prin administratorul cetăţean român, deşi în realitate acesta din urmă era deja proprietar al mărfii;dar și emiterea şi înregistrarea în evidenţa contabilă a firmei administrate de român de către inculpatul cetăţean român, a unei facturi fictive, create prin contrafacerea semnăturii reprezentantului firmei fantomă (inculpatul cetăţean ucrainean), şi prin care se consemna că de fapt întreaga cantitate de masă lemnoasă provenind din 11 din cele 12 importuri ale firmei fantomă din Ucraina, mai puţin cel din 28.06.2013, va trece în proprietatea firmei românului ca urmare a unei „compensări în contrapartidă” pentru faptul că ultima i-a prestat primei societăţi servicii de depozitare şi manipulare vizând exact aceeaşi cantitate de masă lemnoasă.Procurorii precizează că în tot intervalul de timp relevant penal (ianuarie – iunie 2013), singurele operaţiuni comerciale desfăşurate de societatea fantomă, cu excepţia închirierii halei şi plăţii chiriei şi a utilităţilor, au fost importurile susmenţionate de masă lemnoasă din Ucraina şi respectiv importarea aparatului de tocat buşteni din aceeaşi ţară. Firma fantomă avea sediul social expirat din anul 2011, localizat la cabinetul de avocatură care i-a facilitat înfiinţarea, fără a-l fi folosit vreodată în activitatea societăţii, nu a figurat niciodată cu vreun angajat, aceasta nu era titulară a unui acord ce trebuia emis de Garda Forestieră pentru a putea transporta, livra ori înstrăina masă lemnoasă şi nu a cerut niciodată rambursarea TVA dedus.

Procurorii subliniază că în acelaşi timp, inculpatul cetăţean român s-a dezis de orice implicare în activitatea societăţii fantomă, pozând într-un simplu depozitar al masei lemnoase, care pentru că nu a fost plătit pentru serviciile de depozitare şi manipulare, şi-a însuşit întreaga cantitate de masă lemnoasă (aproximativ 1200 mc) „în contrapartidă” şi apoi a înstrăinat-o către diverşi agenţi economici.

12:36
vineri, 10 august 2018

Taguri

Autor
S.M
Gazduit de Administrare Servere